Аналитическая фирма по блокчейну - Arkham, выявила биткоин-адрес, содержащий почти 4 000 BTC, стоимостью $251 миллион, изъятых у Банмита Сингха, канадского наркоторговца, приговоренного в январе 2023 года. Теперь правительство США контролирует 3 942 биткоина, связанных с незаконной деятельностью Сингха. Это дополняет криптовалютный запас правительства более чем на 216 000 BTC, стоимостью $13.8 миллиарда, приобретенный в основном через конфискацию криминального имущества.

Сингх, действуя под псевдонимом "mohalipranav", распространял наркотики на темных интернет-рынках, таких как Silk Road, с 2015 по 2019 год. Его арест в 2021 году ознаменовал конец его наркоторговой деятельности.

Это значительное изъятие представляет собой одно из крупнейших конфискаций незаконно полученной криптовалюты к настоящему времени со стороны американских властей. Поскольку использование биткоина растет как в законных, так и в незаконных секторах, компании, такие как Arkham, специализировавшиеся в области блокчейн-форензики, являются необходимыми для помощи властям в отслеживании и изъятии незаконных криптопроцентов.

Раскрытие биткоин-кошелька Сингха проливает свет на огромные криптовалютные активы правительства США, растущие благодаря конфискациям, связанным с незаконными экономиками темного интернета.