Управление казначейства США по контролю за иностранными активами приняло меры против двух лиц и компании в ОАЭ, связанных с незаконным использованием цифровых активов Северной Кореей.
Обвиняемые лица и компания
Санкции нацелены на Лу Хуаин и Чжан Цзянь, а также Green Alpine Trading, LLC, подставную компанию, вовлеченную в схему отмывания денег. Эти меры направлены на нарушение сети, предположительно направляющей миллионы долларов в поддержку программ по оружию массового уничтожения и баллистическим ракетам Северной Кореи.
Масштаб противоправной деятельности
Северная Корея известна использованием цифровых активов и киберпреступлений для финансирования разработки ядерного оружия и ракет. Власти утверждают, что граждане Северной Кореи, такие как Сим Хён Соп, директор государственной корпорации Kwangson Banking Corporation, были вовлечены в сложные операции по отмыванию денег с использованием криптовалюты и курьеров. Лу и Чжан предполагается способствовали переводу криптовалюты в традиционные деньги.
Последствия санкций
Под воздействием санкций, активы лиц и организаций из данного списка на территории США замораживаются, а гражданам и компаниям США запрещено осуществлять с ними транзакции. Несоблюдение данных мер может привести к дополнительным принудительным акциям, в том числе для иностранных лиц и компаний.
Санкции демонстрируют важность международного сотрудничества в борьбе с незаконными финансовыми сетями, использующими такие новые технологии, как криптовалюта.
