Юго-Восточная Азия стала центром финансовых инноваций, включая криптовалюты. Однако за кулисами скрыт ряд рисков, связанных с нелицензированными криптофирмами, которые, как предупреждает Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), могут представлять угрозу безопасности в регионе.
Нелицензированные криптофирмы и их связи с криминалом
В своем последнем докладе UNODC призывает правительства Юго-Восточной Азии сделать операцию нелицензированных криптовалютных компаний уголовно наказуемым деянием. Отчет показал, что некоторые из этих фирм, включая те, которые связаны с известными преступными элементами, способствуют незаконным транзакциям, связанным с платформами для азартных игр и мошенническими схемами. Было обнаружено, что одна из таких фирм осуществила транзакции на сотни миллионов долларов для криминальных сетей. Эти злоумышленники вовлечены в масштабную торговлю наркотиками, киберпреступность и эксплуатацию детей.
Криптовалюта как быстрый путь для мошенников
Хотя виртуальные активы предлагают скорость, анонимность и глобальный охват, они также стали предпочтительным способом оплаты для мошенников. Отчет подчеркнул, что злоумышленники предпочитают криптовалюту из-за легкости международных транзакций и недостаточного понимания населением принципов работы цифровых активов. Ситуация усугубляется слабым международным сотрудничеством в расследовании преступлений, связанных с криптовалютой, что усложняет возврат украденных активов или преследование преступников через границы. Согласно результатам платформы Web3- безопасности Immunefi, потери криптовалюты в третьем квартале 2024 года составили $413 миллионов.
Рост схем обмана в Юго-Восточной Азии
Индустрия онлайн-мошенничества в Юго-Восточной Азии активно развивается. Подозрительные офисные здания и казино-комплексы служат центрами для мошенников, многие из которых работают в таких странах, как Камбоджа и Мьянма. По данным предыдущего доклада ООН, около 220 000 человек вовлечены в мошеннические центры в Камбодже и Мьянме. Одной из самых известных мошеннических схем региона является «схема обмана с использованием свиней».
Управление ООН по наркотикам и преступности подчеркивает необходимость более строгого регулирования и международного сотрудничества для предотвращения использования криптовалют в преступных целях и защиты населения региона.