Финансовая разведка Южной Кореи обнаружила множество нарушений процедур идентификации клиентов на Upbit в ходе рассмотрения заявки на продление лицензии.
Проблемы с KYC в Upbit
Сообщается, что FIU выявила от 500 000 до 600 000 потенциальных случаев несоблюдения нормативов по KYC на платформе Upbit, что ставит под угрозу возможность продления её лицензии.
Расследование FIU
FIU начала инспекции на месте в Upbit в конце августа. В ходе проверок обнаружены многочисленные случаи, где протоколы KYC не были должным образом выполнены. Эти протоколы, предписанные Законом о специальной финансовой информации, требуют от поставщиков услуг виртуальных активов проверки личности клиентов для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. В числе нарушений упоминаются учетные записи с нечеткими или неполными документами, включая размытые или незаполненные имена.
Последствия для лицензии Upbit
Продолжительное рассмотрение может повлиять на лицензию Upbit, вызывая обеспокоенность в отношении соблюдения нормативов по всей индустрии. Потенциальные штрафы за каждое нарушение KYC могут достигать 100 миллионов вон.
Обнаруженные нарушения могут повлиять не только на Upbit, но и на всю индустрию в целом, подчеркивая важность строгого соблюдения норм KYC.
