Крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи, Upbit, находится под усиленным вниманием регуляторов. После рутиниризованной проверки Финансовой разведывательной единицы (FIU) были выявлены серьезные нарушения в процедурах KYC (Познавай Свои Клиента).
Проверка системных сбоев на Upbit
С августа FIU проверяет соблюдение Upbit нормативных требований в рамках процесса обновления лицензии. В результате проверки было выявлено более 500,000 клиентских аккаунтов, не соответствующих требованиям KYC Южной Кореи. Основные нарушения касаются неправильно оформленных документов и недостаточно четкого контроля со стороны Upbit. FIU озабочена возможностью использования платформы для отмывания денег и финансового мошенничества.
Под угрозой обновление лицензии Upbit
Лицензия Upbit рискует не быть обновленной, так как расследование продолжается. Вердикт FIU может варьироваться от крупных штрафов до возможной приостановки услуг. Это может оказать значительное влияние на криптовалютный рынок Южной Кореи, где Upbit занимает доминирующее положение. Регуляторы также изучают связи Upbit с одним из его финансовых партнеров, K-Bank.
Широкий эффект на крипторынок Южной Кореи
Эти события происходят на фоне увеличенного контроля со стороны южнокорейских регуляторов. Недавно Ассоциация цифровых активов Южной Кореи (DAXA) приостановила торговлю Radiant Capital (RDNT) на Upbit из-за проблем с безопасностью. Эти шаги демонстрируют стремление регуляторов к усилению защиты инвесторов и повышению безопасности платформ, что создает дополнительное давление на биржи для соблюдения высокого уровня нормативных требований.
Ситуация с Upbit подчеркивает риски, связанные с быстро растущим криптовалютным рынком, и важность соблюдения регуляторных норм. Южнокорейские регуляторы усиливают меры по обеспечению соблюдения правил для защиты инвесторов от системных рисков.
