Финансовая служба Южной Кореи (FSC) выявила значительные нарушения в соблюдении процедуры KYC на крупнейшей криптовалютной бирже страны, Upbit. Во время проверки на обновление лицензии биржи обнаружено от 500,000 до 600,000 случаев, где не были соблюдены надлежащие процессы идентификации.
Выявленные нарушения
Согласно местному отчёту, на некоторых счетах были использованы размытые документы для идентификации, тогда как на других счета полная проверка отсутствовала. Такие нарушения могут привести к штрафу до 100 миллионов вон ($71,740) и усложнить процесс обновления лицензии Upbit.
Последствия для Upbit
Несмотря на своё прочное положение на рынке, занимая пятое место в мировом рейтинге спотовых бирж CoinMarketCap с объёмом торгов более 7,7 миллиардов долларов за последние 24 часа и 48,2 миллиардов в октябре, Upbit теперь сталкивается с усиленной проверкой.
Реакция регуляторов
Председатель FSC Ким Бён-хван обязался изучить монополистическую структуру криптовалютного рынка Южной Кореи, который в значительной степени доминирует Upbit. Этот последний вопрос с соблюдением KYC может усилить регуляторный надзор и осложнить деятельность биржи.
Обнаруженные нарушения в процессе идентификации пользователей на Upbit могут серьезно сказаться на её лицензионных перспективах и привести к усилению контроля со стороны регуляторов.
