Крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи, Upbit, находится под следствием за значительные нарушения процедур идентификации клиентов (KYC).
Основные нарушения в идентификации
С августа FIU проводит полевые проверки в рамках процесса продления лицензии Upbit. В ходе проверок было обнаружено, что биржа некорректно применяет процедуры KYC. Документы, представляемые пользователями, часто содержат размытые имена или регистрационные номера, но учетные записи все равно одобрялись и открывались. Это создает возможность для причастности к преступным действиям. Представители FIU продолжают тщательно исследовать каждый подозрительный случай.
Возможные штрафы и отзыв лицензии
Согласно Специальному закону о финансовой информации Южной Кореи, криптовалютные биржи и платформы должны продлевать свои лицензии каждые три года. Нарушения процедур KYC могут поставить под угрозу продление лицензии. Кроме того, за нарушения закона может быть наложен штраф до 1 миллиарда корейских вон за каждый случай. Эксперты предполагают, что высокое количество нарушений может значительно увеличить возможные штрафы.
Влияние на криптовалютный рынок
Эксперты также предупреждают, что эта ситуация может существенно повлиять на криптовалютный рынок. Окончательное решение FIU, основанное на детальных расследованиях, будет иметь важное значение как для Upbit, так и для будущего криптовалютного сектора.
Следствие по нарушениям KYC со стороны Upbit вызывает важные вопросы, которые могут повлиять на будущее криптовалютной отрасли в регионе.
