Южнокорейская финансовая разведка (FIU) в рамках обновления лицензии Upbit выявила от 500 000 до 600 000 возможных нарушений правил проверки клиентов. Вопросы также возникают по поводу потенциальных связей биржи с отмыванием денег.
Подробности расследования FIU
После начала расследования в августе, инспекторы обнаружили аккаунты, зарегистрированные с размытыми или некорректными документами. Критически важная информация, такая как имена и номера регистраций, часто была недостаточно ясной для верификации. Это нарушение может указывать на потенциальные риски, связанные с отмыванием денег.
Потенциальные последствия для Upbit
В случае подтверждения нарушений, Upbit грозят значительные штрафы. Согласно Специальному закону о финансовых транзакциях Южной Кореи, за каждое нарушение правил KYC может быть наложен штраф до 100 миллионов вон. Это может привести к общему размеру штрафа в десятки миллиардов вон.
Требования соответствия KYC и риск отмывания денег
Согласно южнокорейским законам, криптовалютные пользователи обязаны проходить строгую проверку KYC до начала торгов. Требования включают в себя подачу действительных документов, подтверждающих личность. Однако найденные нарушения ставят под вопрос эффективность системы верификации Upbit. У регуляторов теперь возникает задача определить, сколько из этих аккаунтов могут быть использованы для незаконных целей.
Расследование FIU бросает тень на процесс обновления лицензии Upbit, поместив биржу в центр скандала с потенциальными криминальными последствиями. Ясность в этой ситуации потребуется для спокойствия регуляторов и клиентов.
