Министерство финансов США совместно с ОАЭ объявило о санкциях против лиц и компаний, связанных с сетью, отмывающей средства для КНДР через криптовалюту и IT-работников.
Причины санкций
Санкции введены против Лу Хуаина и Чжана Цзяня из ОАЭ, и компании, задействованной в отмывании средств для Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Под прикрытием компании в ОАЭ они оказывали услуги по отмыванию денег и использованию криптовалюты для перевода незаконных доходов в Пхеньян. Деятельность этой сети координировал Сим Хён Соп, работающий в интересах КНДР из Китая.
Роль криптовалют в деятельности КНДР
КНДР активно использует прокси и агентов для доступа к международной финансовой системе, включая IT-работы, кражи цифровых активов и отмывание денег, чтобы поддерживать свои военно-политические программы. Сим Хён Соп, представитель Банка Квангсон из КНДР, участвует в схемах отмывания денег с использованием криптовалют. До сентября 2023 года Лу Хуаин конвертировал криптовалюту в традиционные деньги для Сим Хён Сопа, а Чжан Цзянь обеспечивал обмен валютой и курьерские услуги.
Последствия санкций
Санкции предусматривают блокировку всех активов на территории США, принадлежащих является лицами и компаниям, а также запрет на любые финансовые операции с ними. Нарушения могут повлечь дополнительные санкции. OFAC также запретило лиц, не являющихся гражданами США, вовлекать граждан США в нарушение санкций или обходить их.
Санкции США и ОАЭ направлены на срыв финансовых операций КНДР, поддерживающих её противозаконные программы, и выделяют необходимость международного сотрудничества для борьбы с незаконной деятельностью.
