Федеральные прокуроры Северной Каролины планируют изъять почти $5 млн в криптовалюте Tether, которые были обнаружены в незарегистрированных кошельках, связанных с изощренной схемой мошенничества на основе романтических взаимоотношений.
Как работала схема мошенничества
Мошенники, притворяясь романтическими партнёрами на таких платформах, как WhatsApp, побуждали жертв инвестировать в поддельную торговую платформу под названием Bitkanant. Потерпевшие переводили USDT на кошельки, контролируемые мошенниками, думая, что делают выгодные вложения. После перевода средств жертвам сообщали, что их счета заморожены, и чтобы снять деньги, им нужно заплатить дополнительные комиссии или налоги.
Расследование и действия со стороны властей
ФБР выявило, что как минимум 71 человек стал жертвой мошенников, в том числе 60-летний житель Северной Каролины и 83-летний житель Миннесоты. В судебных документах сообщается, что мошенники использовали псевдонимы «Джини» и «Элис», а также вымышленные истории об алгоритме, созданном несуществующим дядей для предсказания цен на биткоин. Расследование продолжается, но арестов пока не произведено.
Текущие последствия и предостережения
ФБР продолжает предупреждать о подобного рода схемах, напоминая людям о необходимости проверять законность онлайн-отношений и инвестиций. Недавно Бюро раскрыло аналогичное мошенничество на крупную сумму в $30 млн, связанное с поддельным приложением для обучения криптовалютам ICHCoin.
Это дело демонстрирует усиливающееся внимание правоохранительных органов к криптовалютным мошенничествам и служит напоминанием о необходимости осторожности при взаимодействии с онлайн-платформами.
