Министерство юстиции (DOJ) предъявило обвинения против криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основателей, Чуна Гана и Ке Танга, в якобы нарушении законов об отмывании денег. В обвинении говорится, что KuCoin ведет нелегальный денежный передачу бизнес и нарушает Закон о банковской тайне. По мнению DOJ, биржа не реализовала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег, не обладала должными процедурами для верификации личности клиентов и не сообщала о подозрительной деятельности.

В обвинении утверждается, что KuCoin обманывала американские законы по борьбе с отмыванием денег (AML) и по KYC (как знай своего клиента), фальсифицируя информацию о том, что у них нет клиентов из США, в то время как у них была значительная американская клиентская база. Правительство утверждает, что KuCoin позволила отмыванию денег на общую сумму более 9 миллиардов долларов.

Генеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс отметил, что KuCoin использовала свою большую американскую клиентскую базу, чтобы стать крупнейшей глобальной криптовалютной биржей с значительными ежедневными и годовыми объемами торгов. Тем не менее, финансовым учреждениям, работающим в США, требуется соблюдать американские законы для выявления и предотвращения незаконных финансовых схем. Кроме того, Комиссия по торговле фьючерсами заключила параллельное гражданское соглашение с KuCoin.

Генеральный директор KuCoin Джонни Лю признал обвинения, но заверил пользователей, что операции платформы не пострадали и продолжают работать как обычно. DOJ сообщило, что обвиненные основатели, Ган и Танг, все еще на свободе. Если их признают виновными в предъявленных обвинениях, каждый из них может быть приговорен к максимальному сроку в пять лет тюрьмы.