Министерство юстиции США (Минюст) конфисковало домены трех криптовалютных бирж, обвиняемых в содействии незаконным транзакциям на сумму более $800 миллионов. Эти действия были предприняты в рамках борьбы с отмыванием денег с участием российских граждан.
Конфискация доменов криптобирж
Американские власти получили судебное разрешение на конфискацию доменов UAPS, PM2BTC и Cryptex. При попытке открыть эти сайты пользователи увидят уведомление от правительства, указывающее на изъятие сайта из-за незаконной деятельности.
Обвинения против российских граждан
26 сентября Минюст США заявил о предъявлении обвинений двум российским гражданам за участие в крупной схеме по отмыванию денег через сеть киберпреступников. По данным суда, российский гражданин Сергей Иванов, также известный как «Талеон», управлял различными услугами по отмыванию денег для киберпреступников, включая группы вымогателей и распространителей наркотиков на темной стороне интернета. Иванов создал и управлял российскими платежными и обменными сервисами UAPS, PinPays и PM2BTC для обработки около $1,15 миллиарда в транзакциях цифровых активов. Также, криптобиржа Cryptex была подозреваемой в содействии незаконным транзакциям на сумму $1,4 миллиарда, из которых 31% были связаны с преступной деятельностью.
Дополнительные санкции и заявления
Российский гражданин Тимур Шахмаметов также был обвинен в управлении одной из крупнейших карточных сайтов в истории - Joker’s Stash, на котором продавались украденные кредитные и дебетовые карты. Анализ блокчейнов криптовалют показал, что примерно 32% всех отслеженных биткойнов, обработанных этими биржами, были связаны с преступной деятельностью — более $158 миллионов было связано с мошенничеством, $8.8 миллионов использовали для выплат за вымогательство и около $4.7 миллионов произошло с черных рынков наркотиков. Минюст США, Министерство финансов США и Госдепартамент США ввели санкции против Иванова и Cryptёx, а также объявили вознаграждение в размере до $11 миллионов за информацию, ведущую к аресту причастных.
Действия Минюста США направление на конфискацию доменов криптобирж подчеркивают усилия американских властей в борьбе с отмыванием денег и криптовалютными преступлениями. Эти меры направлены на усиление контроля и обеспечения прозрачности в цифровых финансовых операциях.
Комментарии