Правительство США предприняло решительные действия против двух российских подданных и двух криптовалютных бирж, замешанных в предполагаемой незаконной финансовой деятельности, связанной с Россией.
Обвинения против PM2BTC
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США признала российскую криптовалютную биржу PM2BTC источником «первостепенной угрозы отмывания денег». Биржа, управляемая Сергеем Ивановым, была вовлечена в обработку доходов от атак с использованием вымогательского ПО и других преступных действий. FinCEN сообщили, что почти половина транзакций PM2BTC связана с незаконной деятельностью, что делает её значительным игроком в уголовном мире финансов. Более того, PM2BTC использует инфраструктуру кошельков с UAPS (Универсальная анонимная платежная система), подпольной сетью обработки платежей.
Санкции против Cryptex
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов также наложило санкции на Cryptex, другую криптовалютную биржу, связанную с Ивановым. Cryptex, зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах, главным образом обслуживает российских клиентов. Управление выявило, что биржа способствовала проведению транзакций на сумму более 720 миллионов долларов, связанных с российскими хакерами и киберпреступностью. Эти транзакции включают связи с мошенническими магазинами, сервисами микширования и биржами, не имеющими надлежащих программ KYC (Знай своего клиента). Cryptex также связана с Garantex, виртуальной валютной биржей, уже обозначенной OFAC. Власти изъяли веб-домены и техническую инфраструктуру, связанные как с PM2BTC, так и с Cryptex. Блокчейн-аналитическая фирма Chainalysis и Tether также внесли свой вклад в расследование.
Дела о мошенничестве с картами
Сергей Иванов сталкивается с серьёзными юридическими последствиями и обвинениями в сговоре с целью совершения и содействия банковскому мошенничеству, которое было раскрыто в районном суде Восточной Вирджинии. Его операции, связанные с так называемым 'кардингом', то есть торговлей украденной информацией о кредитных картах, привлекли внимание властей США. Тимур Шахмаметтов, другой российский гражданин, также обвиняется в подобных преступлениях, включая мошенничество с устройствами доступа и отмывание денег. Государственный департамент США предлагает награду до 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту и осуждению Иванова или Шахмаметова.
Эти действия подчеркивают серьёзность подхода властей США к борьбе с незаконными финансовыми операциями и киберпреступлениями, связанными с криптовалютами.
Комментарии