Недавний процесс Департамента юстиции США (DOJ) может неосознанно раскрыть некоторых жертв мошенничества, в центре которого оказались руководители компании MoonPay.
Связь с жуточными транзакциями
В процессе DOJ указано, что двое жертв, именуемые "Иван" и "Муна", перевели $250,300 в USDT мошеннику, который выдавал себя за Стива Уиткоффа, сопредседателя инаугурационного комитета президента Дональда Трампа. Записи биржи Binance установили, что кошелек принадлежит определенному нигерийцу из Лагоса.
Молчанье MoonPay
Согласно иску, местоположение мошенника было определено с помощью данных геолокации IP. Электронные письма, исходящие из этого аккаунта, были отправлены из Нигерии, а не из США. В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить детали мошеннической деятельности Эйрмен Аигбохана. На момент публикации руководство MoonPay ничего не прокомментировало.
Борьба DOJ с мошенничеством
DOJ активно занимается расследованием мошенничества, изыскивая более $225 миллионов в криптовалюте, связанных с мошенническими схемами. Эти средства были отмыты через поддельные инвестиционные схемы, используемые для мошенничества с участниками криптоиндустрии.
Скандал вокруг мошенничества, связанного с руководством MoonPay, поднимает вопросы о безопасности цифровых активов и важности бдительности на рынке криптовалют.
