Министерство финансов США объявило о санкциях против криптовалютных адресов, связанных с хоуситами из Йемена и российской платформой Garantex. Это последний шаг в усилиях по пресечению финансирования их деятельности.
Суть санкций США
Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввел санкции против восьми криптовалютных адресов, используемых хоуситами для финансирования таких операций, как закупка оружия и обход санкций. По данным Chainalysis и TRM Labs, это шесть частных кошельков и два депозитных адреса популярных сервисов, через которые прошло около миллиарда долларов в нелегальных транзакциях.
Роль Garantex в финансировании хоуситов
По данным анализа транзакций, хоуситы перевели более 45 миллионов долларов через российскую биржу Garantex, которая была отмечена OFAC за содействие финансированию терроризма. Garantex объявила о своем закрытии, однако позже появились сообщения о её возрождении под новым именем Grinex.
Последствия и реакции международного сообщества
TRM Labs показывает, что миллионы долларов продолжают перетекать к другим высокорисковым и поддерживаемым OFAC объектам. В конце января президент США Дональд Трамп перератестовал движение хоуситов как террористическую организацию, отметив, что их действия угрожают безопасности американцев и стабильности мировой торговли.
Санкции против криптовалютных адресов и платформы Garantex подчеркивают серьезность подхода США к пресечению финансовых потоков, поддерживающих терроризм. Возрождение Garantex под новым именем вызывает беспокойство о возможности продолжения этих операций.
