В Шанхае суд раскрыл масштабную незаконную операцию обмена валют с использованием USDT, которая составила $6.5 миллиардов. Ключевыми фигурами стали Ян и Сю.
Юридические откровения схемы
Шанхайский суд выявил обширную незаконную валютную операцию с использованием USDT для проведения транзакций на сумму $6.5 миллиардов. Схема предполагала сложное взаимодействие между международными и местными операциями под управлением Яна и Сю.
Динамика операции
Ян организовывал потоки из-за границы, в то время как Сю управлял внутренними транзакциями, создавая два отдельных пути для проведения операций, чтобы избежать контроля. Гао Юнфэн, старший партнер юридической фирмы Shanghai Jinli, прокомментировал механизм, называя его разделением регулируемых транзакций на нерегулируемые, что позволяет избежать надзора. "Этот незаконный механизм обмена разделяет то, что должно быть одной регулируемой валютной транзакцией, на две отдельные операции, тем самым уклоняясь от регуляторного контроля," - отметил он.
Рыночное влияние и будущие регуляторные меры
Немедленные последствия для криптовалютного рынка, по-видимому, минимальны, USDT сохраняет стабильность. Рыночная капитализация USDT остается на уровне примерно $161.65 миллиардов с продолжением стабильной торговли. Не зафиксировано влияния на BTC и ETH или DeFi протоколы. Этот инцидент подчеркивает продолжающиеся проблемы в регулировании трансакций через границы с использованием стейблкоинов. Китайским регуляторам предстоит усилить контроль и поддерживать финансовую стабильность в условиях нарушений, связанных с криптовалютами. Участники рынка и юридические эксперты прогнозируют ужесточение регуляторных рамок, направленных на использование стейблкоинов в валютном обмене.
Действия шанхайских властей, вероятно, станут прецедентом для будущих стратегий применения права против нарушений, связанных с криптовалютами, а также служат сигналом для участников рынка о необходимости соблюдения новых регуляторных стандартов.
