За последние десять лет Секретная служба США стала одним из крупнейших держателей криптовалюты благодаря изъятиям, достигнув почти 400 миллионов долларов во время расследований мошенничества.
От романтических мошенничеств до инвестиционных ловушек
Большинство криптовалют, которые изъяла Секретная служба, хранятся безопасно в оффлайн-хранилищах. Это означает, что цифровые ключи для доступа к средствам хранятся на устройствах, которые не подключены к интернету, что значительно затрудняет доступ хакеров. Аналитик Секретной службы Джейми Лам описывает, как мошенники используют психологические манипуляции и хорошо разработанные веб-сайты, чтобы получить доверие, прежде чем исчезнуть с криптодепозитами.
Глобальное воздействие, местное влияние
Чтобы расширить свои усилия, агентство обучило сотрудников в более чем 60 странах, сосредоточив внимание на регионах с слабым контролем. Кали Смит, руководитель глобальных тренингов, делится, что даже неделя практических семинаров помогла местным властям выявить скрытые мошеннические схемы. Один из тревожных случаев касался подростка из Айдахо, который подвергся шантажу, с деньгами, в конечном итоге прослеженными через 6000 транзакций к подозреваемому с нигерийским паспортом.
Криптофирмы подключаются к борьбе
Секретная служба не действует в одиночку. Партнерство с крупными платформами, такими как Coinbase и Tether, позволяет быстро отслеживать и замораживать незаконные активы. В одном заметном случае агентство восстановило 225 миллионов долларов в USDT, связанных с сетью романтических и инвестиционных мошенничеств.
Несмотря на достижения в борьбе с криптопреступностью, мошенничество в криптовалютной среде продолжает расти, с потерями инвесторов, достигающими 2,2 миллиарда долларов в первой половине 2025 года. Тем не менее, Секретная служба продолжает работу по удержанию украденной криптовалюты, показывая готовность к борьбе с цифровыми преступлениями.
