Секретная служба США за последние годы изъяла активов на сумму около $400 миллионов благодаря своим расследованиям в области цифровой преступности.
Объёмы изъятых активов
Большая часть активов агентства хранится в одном холодном кошельке, что делает его одним из крупнейших в мире. Эти средства были накоплены в результате множества расследований, в ходе которых специалисты GIOC отслеживали средства с помощью открытых источников и анализа блокчейна.
Мошенничество с цифровой валютой
Согласно данным, значительная часть потерь от интернет-преступлений в США вызвана мошенничеством с цифровыми валютами. В 2024 году американцы потеряли $9.3 миллиарда, что составляет более половины от общих потерь в $16.6 миллиарда. Пожилые люди стали жертвами мошеннических схем, потеряв почти $2.8 миллиарда, в основном из-за фиктивных инвестиционных сайтов. Жертв заманивают обещаниями выгодных инвестиций в криптовалюту через онлайн-коммуникацию. Первые депозиты приносят небольшую стабильную прибыль, но когда клиенты увеличивают свои инвестиции, платформа закрывается и средства исчезают. Наибольшее изъятие в истории GIOC, более $225 миллионов в стейблах Tether (USDT), связано с этой схемой.
Сотрудничество с криптоиндустрией
Специалисты GIOC также используют данные блокчейна и другие методы для раскрытия преступлений. В одном из случаев следователи выявили доменное имя, зарегистрированное мошенниками, воспользовавшись временным отключением VPN. В другом случае неизвестный шантажировал подростка из Айдахо, угрожая отправить интимное фото его родственникам. Подросток дважды заплатил по $300, прежде чем обратиться в полицию. GIOC восстановила хронологию преступления, используя данные блокчейна и различные материалы, в результате чего был задержан подозреваемый в Великобритании. Кроме того, GIOC активно сотрудничает с партнерами в криптоиндустрии для восстановления украденных цифровых активов. Coinbase и Tether подтвердили свою помощь в ряде недавних дел, включая предоставление информации и замораживание кошельков.
Секретная служба США продолжает активно бороться с цифровой преступностью и стремится защищать граждан от мошенничества в сфере криптовалют.
