На 23 июня 2025 года аналитический исследователь Zachxbt зафиксировал 193 мелких вывода средств из Coinbase, общей суммой около $1.67 миллиона USDC.
Первая операция и ее результаты
Согласно имеющимся данным, вместо одного крупного перевода, средства были разбиты на множество мелких транзакций. Такой подход используется для избегания внимания и автоматизированного отслеживания.
Методы отмывания денег через Tornado Cash
После поступления средств на единый кошелек, USDC был быстро обменян на ETH. Затем эфир был пополнен в Tornado Cash, протокол приватности, который смешивает средства для сокрытия их источника и назначения. Этот метод широко рассматривается как тактика отмывания денег, так как Tornado Cash разрывает связь между адресами отправителя и получателя.
Широкие последствия для крипто-экосистемы
Данный случай подчеркивает постоянные усилия по использованию ончейн-миксеров для анонимизации незаконных или ориентированных на приватность переводов. Несмотря на введенные санкции в некоторых юрисдикциях, Tornado Cash продолжает функционировать и привлекает большие объемы капитала. Такие мелкие выводы из авторитетных бирж, как Coinbase, могут представлять значительное затруднение для судебно-экспертного анализа и регулирования.
Данная ситуация открывает вопросы о рисках, связанных с использованием миксеров, и о давлении регуляторов на платформы, занимающиеся обменом криптовалют.
