Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило сайт криптовалютного миксера Sinbad в список санкций, обвинив платформу в процессе отмывания средств, полученных хакерской группой Lazarus.
OFAC, в своем заявлении, опубликованном 29 ноября, утверждает, что Sinbad обработал миллионы долларов в виртуальных валютах, полученных в результате хакерских атак. Эти атаки включают в себя взломы Horizon Bridge в июне 2022 года, Ronin Bridge от Axie Infinity в марте 2022 года и Atomic Wallet в июне 2023 года, которые привели к утрате средств владельцами и пользователями на сумму около $850 миллионов.
Уолли Адейемо, заместитель министра финансов, отметил, что сервисы микширования, такие как Sinbad, которые позволяют преступным организациям, включая Lazarus Group, отмывать украденные активы, будут сталкиваться с серьезными последствиями. Он подчеркнул готовность Министерства финансов и его партнеров в правительстве США использовать все доступные инструменты для пресечения незаконной деятельности миксеров виртуальных валют, таких как Sinbad.
Миксер Sinbad предоставляет пользователям возможность перемешивать и смешивать цифровые активы, обеспечивая тем самым приватность и анонимность транзакций. Для защиты средств от отслеживания платформа использует современные алгоритмы шифрования и децентрализованную архитектуру.
Ранее, в августе прошлого года, OFAC внесло в санкционный список сайт криптовалютного миксера Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum-адресов и 6 USDC-адресов. OFAC заявило, что с момента запуска в 2019 году Tornado Cash через него было отмыто криптовалюты на сумму более $7 миллиардов. При этом более $455 миллионов из этой суммы связаны с деятельностью северокорейской хакерской группы Lazarus Group.
Кроме того, Tornado Cash был использован для отмывания средств, полученных преступниками в результате ограбления сети Harmony в июне 2022 года на сумму более $96 миллионов. Также сервис был задействован в отмывании $7,8 миллионов, похищенных в результате взлома кроссчейн-протокола Nomad в начале августа.
Один из разработчиков Tornado Cash, Алексей Перцев, был арестован в Амстердаме и обвиняется в участии в сокрытии преступных финансовых потоков и содействии отмыванию денег через смешивание криптовалют с использованием децентрализованного сервиса Tornado Cash.
В августе текущего года правительство США предъявило обвинения и арестовало основателей криптовалютного миксера Tornado Cash, включая Романа Шторма и Романа Семенова. Им предъявлено обвинение в отмывании более $1 миллиарда долларов и нарушении санкций, а также в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.
