В одной из крупнейших операций по финансовому контролю в истории Сингапура девять финансовых учреждений были оштрафованы на общую сумму 27,5 миллионов SGD за недостатки в системах борьбы с отмыванием денег.
История дела о отмывании денег
Впервые информация о масштабном деле о отмывании денег появилась в августе 2023 года, когда полиция провела обыски на нескольких объектах и арестовала десять граждан Китая, связанных с организованными преступными группами. В ходе расследования были обнаружены миллиарды в нелегальных средствах, связанных с роскошной недвижимостью, наличными и криптовалютами.
Размеры штрафов для банков
Наибольший штраф в размере 5,8 миллионов SGD был наложен на сингапурское отделение Credit Suisse за 'плохую или непоследовательную реализацию мер по борьбе с отмыванием денег'. Другие банки, такие как UBS, Citibank и UOB, также получили штрафы за аналогичные недостатки. UOB уже заявила о предпринятых мерах для улучшения соблюдения норм. Банк Сингапура провел аналогичные действия в 2016 году, когда закрыл BSI Bank из-за его роли в скандале 1MDB.
Роль криптовалют в расследовании
Некоторые из изъятых активов включали криптовалюты, что вновь вывело сектор цифровых активов на передний план. Этот случай происходит на фоне ужесточения регулирования криптовалют в Сингапуре. Согласно новым правилам, действия криптокомпаний, предлагающих зарубежные услуги, теперь требуют лицензирования до 30 июня 2025 года.
Сингапур стремится повысить стандарты финансовой целостности. С учетом того, как криптовалюты становятся все более интегрированными в глобальную финансовую систему, эти правила касаются не только банков, но и компаний, работающих в сфере цифровых активов.
