Аналитическая компания Lookonchain предполагает, что проекты LIBRA и MELANIA могут быть замешаны в схеме отмывания криптовалюты. В статье разбираемся в деталях скандала и последствиях для инвесторов в мемкоины.
Вскрытие схемы отмывания криптовалют
Согласно отчёту Lookonchain, на 19,846 SOL ($2,76 млн) была куплена криптовалюта POPE с капитализацией $150,000. Затем этот актив был продан за 175 SOL ($24,000), что привело к убытку $2,73 млн. Как утверждают аналитики, это могла быть намеренная схема отмывания средств, при которой средства перемещаются между кошельками, маскируя их происхождение.
Роль блокчейн-анализа в расследовании
Блокчейн-аналитика позволяет отслеживать транзакции и выявлять подозрительные активности. Lookonchain и Bubblemaps обнаружили действия, указывающие на возможное отмывание криптовалюты, анализируя паттерны движения средств и связи между кошельками.
Риски инвестирования в мемкоины
Мемкоины, такие как LIBRA и MELANIA, отличаются волатильностью, что их делает уязвимыми к мошенничеству. Инвесторы могут столкнуться с потерями от проектов без фундаментальной ценности, 'rug pulls' и 'pump and dump' схем.
Скандал с LIBRA и MELANIA подчёркивает необходимость ответственного подхода к инвестициям в криптовалюты, где отмывание средств и мошенничество остаются серьёзными рисками.
