Министерство юстиции США, вероятно, по ошибке раскрыло имена жертв мошенника, причинившего ущерб более чем $250,000. Данное дело касается мошеннической схемы, использующей поддельные электронные письма.
Схема мошенничества и упущение юридических органов
Департамент юстиции США подал заявление о конфискации замороженных средств в размере $40,350 USDT. Жертвы, идентифицированные как «Ivan» и «Mone», перевели деньги мошеннику, который выдавал себя за специального представителя Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, Steve Witkoff.
Связь с компанией MoonPay и её руководством
В документе упоминается, что CEO компании MoonPay - Ivan Soto-Wright, а CFO - Mouna Ammari Siala. Упоминается, что адрес кошелька, использованный в транзакции на сумму $250,300, связан с MoonPay. Этот адрес также использовался Soto-Wright для финансирования личной учетной записи.
Методы мошенничества и геолокация
Жертвы попались на распространенный тип мошенничества через электронную почту, где мошенник использовал адреса, маскируя цифры и буквы. Данные от Binance показывают, что кошелек мошенника зарегистрирован на Ehiremena Aigbohan из Лагоса, Нигерия. Юридические органы отметили, что IP-адреса consistently показывали, что электронные письма отправлялись из Нигерии.
Случай с утечкой данных в Министерстве юстиции США подчеркивает важность борьбы с мошенничеством в интернете и необходимость защиты личных данных жертв.
