В одном из крупнейших дел о мошенничестве с криптовалютой в истории США власти изъяли более $225 миллионов в USDT, раскрывая такие жестокие аспекты, как торговля людьми и организованная преступность.
Историческое изъятие криптовалюты
Секретная служба США подтвердила, что это изъятие стало крупнейшим в их истории. Все средства, в размере $225 миллионов, были отследены к так называемой "софистикированной сети отмывания денег на основе блокчейна". Расследование началось после того, как криптобиржа OKX сообщила о 144 подозрительных аккаунтах.
Мошенничество через поддельные платформы
Мошенничество основывалось на поддельных инвестиционных сайтах, которые выглядели как настоящие. Жертвы верили, что инвестируют через легитимные биржи, только чтобы понять, что их средства были украдены. Власти обнаружили 434 жертвы и смогли опросить около 60 из них. В сумме они заявили об убытках практически в $19 миллионов.
Трагедия принудительного труда за кулисами
Согласно прокурорам, операция в основном осуществлялась из Юго-восточной Азии и включала принудительную работу и торговлю людьми. Люди были trafficking-ованы в так называемые "скам-комплексы" в Мьянме, Камбодже, Лаосе и Филиппинах, где их заставляли представляться поддельными инвесторами или романтическими партнерами.
Это дело является тревожным сигналом. Криптовалютные сети больше не просто используются для мошенничества — они связаны с торговлей людьми, эксплуатацией труда и международными преступными группами.
