Блокировка средств на криптовалютных биржах стала более частым явлением. Ниже рассмотрим случаи блокировки средств, причины и способы защиты.
Недавние прецеденты
Несколько заметных случаев подчеркивают важность соблюдения мер предосторожности. В 2018 году биржа Bitfinex столкнулась с заморозкой активов после расследования по подозрению в нарушении финансовых регуляций. В 2021 году компания Tether Limited приостановила $30 млн после запроса правоохранительных органов на чёрные транзакции.
Почему важно проверять криптовалюту
Проверка 'чистоты' криптовалют помогает обеспечить безопасность и соответствие требованиям регуляторов. Это способ защиты активов и соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег, что важно для частных инвесторов и компаний.
Решения для безопасной работы с криптовалютой
Проверка активов необходима для предотвращения проблем с регуляторами. Существуют инструменты, такие как AML SCREENING CENTER, которые помогают верифицировать криптоактивы для снижения рисков блокировки средств.
Проверка криптовалютных активов на соответствие требованиям AML важна в контексте растущей регуляции.
