В суде округа Северной Калифорнии США суд признал основателя криптовалюты AML Bitcoin Роуланда Маркуса Андраде виновным в двух уголовных преступлениях, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.
Судебное разбирательство и вердикт
12 марта в окружном суде Северной Калифорнии США Роуланд Маркус Андраде был признан виновным в двух уголовных эпизодах по делу о мошенничестве с целью обмана инвесторов. Против него были выдвинуты обвинения в июне 2020 года параллельно с гражданским делом, инициированным SEC против создателя AML Bitcoin и фонда NAC Foundation, основанного Андраде.
Обвинения SEC и роль Джэка Абрамоффа
Гражданское дело, возбужденное SEC против Андраде, стало заметным из-за участия политического лоббиста Джека Абрамоффа, который ранее отбывал наказание за мошенничество. В январе 2021 года судья решил приостановить это дело до завершения уголовного производства против Андраде, которое теперь может вновь начать свое движение в суде.
Последствия для создателя AML Bitcoin
Андраде грозит до 20 лет тюремного заключения за обвинение в мошенничестве и до 10 лет за отмывание денег. Судебное слушание по вынесению приговора назначено на 22 июля. За время следствия он оставался на свободе под залогом в 75 000 долларов с ограничениями на поездки.
Дело против Андраде подчеркивает важность соблюдения нормативных требований в мире криптовалют и последствия нарушения этих требований для учредителей и инвесторов.
