Усиление мер против крипто-преступности продолжается как в США, так и в Австралии, где власти активизировали свои действия в свете недавних расследований.
Международная схема мошенничества с криптовалютами в США
Пять мужчин признали свою вину в связи с международной схемой мошенничества с криптовалютами, которая обманула американцев на сумму 36,9 миллиона долларов. Группа использовала фиктивные компании и банковские счета США для кражи средств, впоследствии конвертируя их в Tether (USDT) и отправляя зарубежные кошельки. Обвиняемые использовали социальные сети и мессенджеры для доверительного общения с жертвами, обманывая их и утверждая, что инвестиции приносят доход. Всего восемь человек признали свою вину в связи с этой схемой.
Обвинения в Австралии в связи с отмыванием криптовалют
Австралийские власти предъявили обвинения четырем людям после 18-месячного расследования схемы отмывания денег через криптовалюты на сумму 190 миллионов австралийских долларов. Следствие, в ходе которого участвовали 70 полицейских, выявило использование легального бизнеса безопасности для прикрытия незаконной деятельности. В результате были заморожены активы на сумму 13,6 миллиона долларов. Данные показывают, что преступники разрабатывают все более сложные методы отмывания денег, используя возможности децентрализованных финансов.
Павел Дуров прокомментировал арест во Франции
Основатель Telegram Павел Дуров обратился к своему аресту во Франции и высказал мнение о том, что это могло быть политически мотивировано. Он выразил недоумение по поводу обвинений, включая отмывание денег и незаконные крипто-услуги, и подчеркнул, что Telegram стремится соблюдать международные законы. Кроме того, Дуров предупредил о возможности выхода Telegram из стран с несовместимой правовой системой.
Эти события подчеркивают растущую глобальную бдительность властей в отношении действий, связанных с крипто-преступностью. Необходимость эффективных мер против таких схем становится все более очевидной.
