Министерство юстиции США подало запрос на конфискацию криптовалютных активов на сумму около 225 миллионов долларов, предположительно связанных с мошенническими действиями. Этот шаг направлен на защиту инвесторов от новой волны мошенничества в криптоиндустрии.
Запрос на конфискацию активов
Министерство юстиции США (DOJ) подало юридический запрос на конфискацию активов в криптовалюте на сумму около 225 миллионов долларов. Запрос был направлен в Федеральный суд в округе Колумбия, где DOJ стремится получить одобрение на изъятие указанных активов. После конфискации, эти активы будут переведены в криптовалютную казну правительства США.
Мошенничество и потерпевшие
Сообщается, что в мошеннических схемах участвуют более 400 жертв. Мошенники обманывали людей, представляясь законными инвестиционными инструментами для сбора криптовалюты. Приобретенные активы переводились между различными кошельками и сетями для сокрытия их происхождения. Такая схема известна как "убой свиней", что включает в себя манипуляции и доверительные инвестиции. DOJ в своей жалобе указало, что изъятые активы были получены незаконно или использовались для совершения преступлений.
Подходы к предотвращению мошенничества
ООО продолжает свои усилия по отслеживанию и предотвращению крипто-мошенничества. Глава уголовного отдела DOJ, Мэтью Р. Галлеотти, подчеркнул необходимость защиты граждан от преступлений в сфере криптовалют. Он отметил, что такие мошенничества приводят к серьезным экономическим потерям для американцев. Согласно данным компании Chainalysis, подобные схемы составляют значительную часть незаконных доходов в цифровых активов.
Данный случай подчеркивает актуальность борьбы с мошенничеством в криптовалютном пространстве и возможные последствия для финансового регулирования в будущем. Решение суда, касающееся конфискации активов, будет внимательно отслеживаться из-за его потенциального влияния на рынок криптовалют.
