Министерство юстиции США подает иск для конфискации более $225 млн в криптовалюте, связанных с мошенническими схемами, известными как 'pig butchering'.
Изъятие средств и сотрудничество с Tether
18 июня прокуратура США объявила о подаче гражданского иска в Окружной суд округа Колумбия с просьбой о конфискации приблизительно $225,3 млн в криптовалюте, связанных с крупными схемами мошенничества. Большая часть изъятых средств была в стейблкоине Tether (USDT). Tether признала свое сотрудничество с властями в изъятии активов.
Использование аналитики блокчейна
Злоумышленники использовали сложную сеть транзакций, чтобы скрыть поток незаконных средств. Однако власти применили аналитические инструменты блокчейна для отслеживания транзакций и связывания их с мошеннической деятельностью. Прокуратура сообщает, что мошенники обманули более 400 жертв по всему миру.
Рост потерь от криптовалютных мошенничеств
По данным ФБР, в 2024 году жертвы криптовалютных инвестиционных мошенничеств потеряли более $5,8 млрд, с последующим отчетом за апрель 2025 года, указывающим на общие потери более $9 млрд с учетом схем 'pig butchering', составивших более половины этой суммы.
Инициатива Министерства юстиции США подчеркивает серьезность борьбы с криптовалютными мошенническими схемами и ориентирована на защиту жертв мошенничества.
