Федеральные власти США подали иск с целью конфискации 7.1 миллиона долларов в криптовалюте, изъятой в рамках уголовного дела, связанного с мошенническими инвестициями в нефтегазовый сектор.
Иск о конфискации криптовалюты
Офис прокурора США в Сиэтле объявил, что подал иск о конфискации части 97 миллионов долларов, полученных в результате предполагаемой мошеннической схемы, действовавшей с июня 2022 года по июль 2024 года. Актующий прокурор Теал Лутхи Миллер отметил, что обвиняемые перемещали незаконно нажитые средства через различные криптовалютные аккаунты, чтобы отмывать деньги, украденные у жертв.
Обвинения против участников схемы
На данный момент один из участников схемы, Джеффри Ауёнг, был обвинен в получении значительной части средств от мошеннического инвестиционного проекта. Он обвиняется в покупках Bitcoin, Tether, USDC и Ether на allegedly украденные средства и отправке большей части криптовалюты на биржу Binance. В связи с его арестом также было изъято почти 2.3 миллиона долларов с его банковских счетов.
Недавние действия регуляторов в криптосфере
В последние недели регуляторы начали активную борьбу с мошенниками в криптовалютной сфере. В этом месяце прокуратура США предъявила обвинения двум мужчинам, которые продвигали проект OmegaPro, allegedly обманув инвесторов на 650 миллионов долларов. Также в США был осуждён экс-регбист Шейн Донован Мур на два с половиной года тюремного заключения за организацию схемы Понци на 900,000 долларов.
Ожидается, что если суд удовлетворит просьбу о конфискации 7.1 миллиона долларов, эти средства будут распределены между жертвами мошеннической схемы, которые, по прогнозам, могут составить до 17.9 миллионов долларов.
