Мальтийское управление по финансовой разведке (FIAU) наложило штраф в размере $1.2 миллиона на OKX из-за нарушений норм по борьбе с отмыванием денег (AML). В статье рассмотрим детали этого решения, а также другие последние события, связанные с OKX.
Штраф от FIAU за нарушения AML
OKX, европейское подразделение биржи, стало объектом внимания регуляторов после выявленных нарушений в ходе проверки. В течение 18 месяцев платформа значительно улучшила свои регуляторные меры, однако выявленные недостатки, такие как применение криптовалютных миксеров и анонимных монет, привлекли внимание FIAU. Регулятор заявил, что недостатки в оценке рисков не позволяют адекватно оценивать угрозы отмывания денег.
Приостановка DEX агрегатора после хакерской атаки
OKX приостановила работу своего децентрализованного обменника (DEX) после сообщения о группе Lazarus, которая пыталась воспользоваться услугами биржи для своих целей. В компании отметили, что обнаружили увеличившееся число атак на платформу и принимают меры для их предотвращения. Также была внедрена система выявления адресов хакеров.
Иск SEC Таиланда против OKX
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала иск против OKX за деятельность без лицензии. Регулятор утверждает, что с октября 2021 года платформа оказыла услуги с комиссией в 0.1% без разрешения. Ответственности также подлежат девять человек, продвигающих биржу в социальных сетях. В случае признания виновным, OKX может столкнуться с серьёзными штрафами и уголовными наказаниями.
Недавние меры регулирования, такие как штрафы и иски, подчеркивают важность соблюдения норм и правил в криптовалютной индустрии. Платформа OKX, несмотря на свои усилия по улучшению, сталкивается с серьезными вызовами, что может повлиять на её репутацию и бизнес.
