Американский суд оштрафовал криптовалютную биржу BitMEX на $100 миллионов за несоблюдение закона о банковской тайне США и отсутствие программы противодействия отмыванию денег.
Нарушения AML и последствия
Федеральные прокуроры указали, что BitMEX не внедрила программу противодействия отмыванию денег, включающую стандарты KYC, ограничиваясь сбором минимальной информации от пользователей. Это нарушение вызвало повышенный риск незаконной деятельности на платформе. Суд постановил штраф в $100 миллионов, отметив серьезность нарушений и важность регулирования криптовалютной индустрии.
Ответственность руководства BitMEX
Ранее сооснователи BitMEX Хэйс, Дело и Рид, а также сотрудник Грегори Двайер, были осуждены условно за нарушения BSA. Они также выплатили $30 миллионов в рамках гражданского дела, урегулированного с CFTC. Скоординированные действия правительства направлены на соблюдение стандартов регулирования в криптовалютной индустрии.
Реакция компании и выводы
BitMEX в своей реакции на решение суда заявила, что нарушения BSA — это исторические вопросы, и выразила разочарование дополнительным штрафом. Однако компания отметила, что сумма штрафа значительно меньше, чем требовал американский суд. Это дело служит напоминанием о важности соблюдения регуляторных стандартов для криптовалютных платформ.
Завершение дела подчеркивает важность наличия программ AML и KYC для криптовалютных платформ, работающих с американскими пользователями или на американских рынках.
