Суд в США обязал криптоплатформу Debiex вернуть более $2,26 млн своим клиентам после выявления фактов мошенничества. Данное постановление было принято в связи с обвинениями в разработке и использовании 'романтических' схем обмана.
История судебного разбирательства
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) доказала, что Debiex выдавал себя за криптоплатформу. 13 марта судья Дуглас поддержал ходатайство CFTC о вынесении решения без суда. Debiex не ответила на обвинения, поэтому суд усмотрел в действиях платформы не просто "оплошность".
Как Debiex обманывал клиентов
CFTC обвинила Debiex в 'жирной обвалке', где обманщики вступали в поддельные романтические отношения с клиентами через социальные сети, чтобы убедить их инвестировать в фиктивную платформу. Debiex под видом успешной торговой платформы привлекала клиентов за счёт фальшивых обещаний будущих заработков и 'майнинга транзакций'.
Роль Zhāng Chéng Yáng в мошенничестве
Zhāng Chéng Yáng был 'денежным мулом' для Debiex, так как его криптокошелёк принимал украденные средства от жертв. Суд установил законность заморозки средств на кошельке OKX, который контролировали для обесцвечивания доходов и их возврата жертвам.
Судебное решение предписало вернуть жертвам Debiex более $2,26 млн и наложить гражданский штраф. CFTC продолжает бороться с финансовыми мошенничествами в криптосфере для защиты потребителей.
