Citibank стала объектом судебного иска в федеральном суде США из-за участия в мошеннической схеме с криптовалютами, в результате которой был утерян крупный капитал.
Обвинения против Citibank
Судебное разбирательство было инициировано жителем Далласа Майклом Зиделом, который обвиняет банк в содействии мошенничеству после потери $20 миллионов в результате схемы, известной как 'пиг батчиринг'. По словам Зидела, Citibank, как получатель средств, не заметила подозрительных транзакций и не провела должного мониторинга.
Схема мошенничества
Зидел был вовлечен в мошенническую схему через общение с женщиной по имени Кэролин Паркер, которая представилась бизнесменом из Калифорнии. Она утверждала, что заработала миллионы на инвестициях в NFT через платформу OpenrarityPro и убедила Зидела перевести деньги на несколько разных банковских счетов для участия в инвестициях. В результате он осуществил 43 перевода на общую сумму более $20 миллионов.
Последствия и действия потерпевшего
После того, как Зидел не смог получить доступ к своим средствам на сайте, который стал недоступен, он осознал, что стал жертвой мошенничества, и обратился в правоохранительные органы. Судебный иск подчеркивает, что Citibank не выполнила свои обязательства по мониторингу подозрительных действий и могла предотвратить мошенничество.
Судебное разбирательство против Citibank поднимает важные вопросы о безопасности и обязанностях банков при обработке крупных транзакций, особенно в сферах, связанных с криптовалютой.
