В Telegram всплыли мошеннические схемы, предлагающие пользователям альткойны по заведомо заниженным ценам. Подобные сделки привели к потере более $50 миллионов.
Суть мошенничества
Пользователи Telegram сообщают о каналах, предлагающих альткойны по сниженным ценам. Около $50 миллионов было украдено у покупателей, которым обещали продажу альткойнов с дисконтом, при этом они соглашались на условия по расписанию инвестиций. Среди предложений были SUI, NEAR, SEI и Axelar (AXL). Мошенничество началось в ноябре 2024 года, когда криптовалютный рынок снова входил в фазу хайпа. Первоначально предлагались токены с 50% скидкой, такие как The Graph (GRT), Aptos и WELL. Данные с блокчейна подтверждали наличие токенов в назначенных кошельках, что создавало доверие у покупателей.
Ограничения и предупреждения
После первой волны продаж OTC мошенничество расширилось, включив новые токены, такие как Axelar и GRASS. Некоторые команды токенов, например, SUI и EGold (EGLD), начали предупреждать о потенциальных потерях и о том, что никаких программ или сделок с глубокими скидками не существует. Даже следователь по блокчейну ZachXBT предостерегал о рисках сделок через Telegram. Несмотря на это, подписчики продолжали доверять предложениям, основываясь на истории участников в сделках.
Идентификация мошенника
Одним из наиболее серьезных ударов по доверию к крипте является личность, известная как Source 1. На данный момент канал скрывает его личность, но имеются утверждения, что продавец также является основателем другого значимого криптопроекта. Администратор канала объявил, что сохранение конфиденциальности может помочь вернуть как можно больше средств инвесторов. Однако, недавно один из основателей Self Chain (SLF), Равиндра Кумар, опубликовал информацию, заявив, что не имеет отношения к сделкам OTC.
Схема мошенничества в Telegram привела к значительным потерям среди пользователей, подчеркивая необходимость быть более осторожными при совершении сделок с криптовалютами. Важно учитывать предупреждения профессионалов и соблюдать бдительность.
