Шанхайский суд выявил незаконную схему обмена USDT, объем которой составил 6,5 миллиардов долларов, осуществляемую Яном и Сю с использованием подставных компаний.
Детали схемы обмена USDT
Согласно данным, представленным Шанхайским судом, Ян и Сю использовали подставные компании для проведения незаконных валютных операций с USDT на сумму 6,5 миллиардов долларов. За три года они уклонялись от надзора регуляторов, разбивая одну регулируемую валютную сделку на две отдельные.
Регуляторные последствия и риски
Эта операция подчеркивает сложные юридические аспекты и риски, связанные с трансакциями криптовалюты через границу. Правовые эксперты подчеркивают необходимость более строгого регулирования для эффективной борьбы с подобными схемами.
Рекомендации по улучшению регулирования
Предполагаемые регулирующие меры могут изменить будущее криптовалютных обменов и повлиять на торговые стратегии по всему миру. История показывает, что аналогичные незаконные практики были выявлены в Пекине и Чунцине, что подчеркивает распространенное использование стейблкоинов, таких как USDT, в подобных схемах.
Разоблачение данной схемы направляет внимание на необходимость усиления контроля за криптовалютными транзакциями и на возможное влияние будущих регулирующих действий на глобальные торговые стратегии.
