В Сычуане публичная безопасность разоблачила сложную незаконную операцию по обмену валюты, связанную с трансакциями в криптовалюте. Операция привлекла внимание властей во время изучения подозрительных трансакций.
Обнаружение незаконной операции
С августа 2021 года в Сычуане был разоблачен незаконный операционный обмен валюты, организованный Фаном, Хэ, Ченом и другими. Установлено, что операция затрагивала перевод 3.9 миллиарда юаней через студии и консалтинговые фирмы.
Сотрудничество с зарубежными учреждениями
Расследование показало сотрудничество с местными агентами зарубежных финансовых институций, что оказало влияние на услуги трансакций в юанях за пределами страны. В результате действий силовых структур были арестованы 21 подозреваемый.
Регуляторные изменения и рынок криптовалют
С учетом подобного рода преступлений необходимость в проверке бизнеса стала критически важной. Эксперты подчеркивают, что "Законодательные инициативы в США могут изменить ландшафт криптовалют, потенциально увеличивая затраты на соблюдение норм для бирж". Аналитики предсказывают изменения в регуляторной среде, что может повлиять на стратегии использования цифровых активов.
Расследование в Сычуане подчеркивает необходимость строгих регуляций в финансовых трансакциях, особенно в отношении обменов криптовалюты и зарубежных учреждений. Эти события могут предвосхитить более строгую глобальную регуляцию в сфере цифровых активов.
