Тайская полиция заморозила 2,5 миллиона долларов в Tether (USDT), связанных с мошеннической операцией, и выявила связи с торговлей людьми.
Раскрытие мошеннической операции
Тайская полиция вместе с китайскими властями обнаружила схему мошенничества, в которой участие принимали два гражданина Китая, Е Ванью, 29 лет, и Ли Вэйджи, 30 лет. Оба были арестованы 5 февраля в Бангкоке. Операция, возглавляемая Полицейской кибер-группой и полицейским участком Хуамарк, обнаружила скрытые криптовалютные кошельки на сумму 2,5 миллиона долларов, которые были заморожены.
Связь с торговлей людьми и мошенничеством
Власти подозревают, что подозреваемые связаны с торговлей людьми и действовали рядом с районом Мае Сот в Таиланде. Были выявлены связи с мошенническими центрами в Пномпене, где продавались фальшивые товары. Подозреваемые обвиняются в публичном мошенничестве.
Правовые последствия и международное сотрудничество
Правительство Таиланда ужесточает меры по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с цифровыми активами. Недавние операции свидетельствуют о растущем международном сотрудничестве в борьбе с мошенничествами. Это отмечено такими случаями, как арест китайских гражданок в Нигерии и обнаружение мошенничества в Гонконге.
Это дело подчеркивает важность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и усилия Таиланда по укреплению финансовых регуляций.
