Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала уголовную жалобу против криптобиржи OKX и её партнёров за работу без лицензии в стране. Следственные действия касаются нарушения закона о цифровых активах.
Нарушение закона о цифровых активах
В поданном SEC заявлении утверждается, что OKX начала операции в Таиланде в октябре 2021 года без соответствующей лицензии, что противоречит Указу о цифровых активах 2018 года. Биржа взимала комиссии в размере 0,1% с транзакций. По словам SEC, такие действия подпадают под раздел 3 Указа и являются нарушением раздела 26, что ведет к ответственности и наказаниям согласно разделу 66.
Партнеры OKX под следствием
Регулятор также отметил, что OKX продвигала свою деятельность без лицензии через социальные сети, включая Facebook, X (ранее Twitter), Telegram, YouTube, Discord и OpenChat. Девять человек были названы SEC как помощники OKX в продвижении её услуг, о чем также подана уголовная жалоба. Их действия, как утверждается, способствовали расширению пользовательской базы в стране и нарушению цифрового законодательства.
Предупреждение тайского регулятора
Тайская SEC предостерегла общественность и инвесторов от использования нelicензированных обменных платформ. Отмечено, что такие платформы несут большие риски, так как отсутствует юридическая защита для пользователей, и они могут стать жертвами отмывания денег или мошенничества. Список лицензированных цифровых бизнесов доступен на сайте SEC. В 2024 году регулятор уже заявлял о блокировке всех нелицензированных платформ.
Если виновность OKX и её партнёров будет доказана, они могут столкнуться с серьёзными санкциями, включая штрафы и тюремные заключения согласно Указу о цифровых активах. В текущий момент вопрос о возбуждении дела остается за прокурорами, а SEC сотрудничает с другими агентствами в следственных действиях.
