Tether, ведущий эмитент стейблкоина, вновь применил свои механизмы контроля путем заморозки активов в размере более $12,3 миллиона на блокчейне Tron, продолжая борьбу с подозрительной деятельностью.
Детали заморозки
Заморозка произошла в 9:15 по всемирному координированному времени в воскресенье, и, согласно данным блокчейна Tronscan, Tether не комментировала этот шаг публично. Это действие, вероятно, связано с проверками соблюдения норм, касающимися санкционного списка Министерства финансов США или правил борьбы с отмыванием денег.
Предыдущие случаи замораживания
Это не первый случай заморозки средств. В марте Tether заблокировал $27 миллионов на кошельках, связанных с платформой Garantex, которая была санкционирована OFAC в 2022 году за игнорирование стандартов борьбы с отмыванием денег. Garantex обвиняет Tether в целенаправленном воздействии на российский рынок криптовалют, утверждая, что замороженные кошельки содержали более 2,5 миллиарда рублей (около $27 миллионов).
Роль Tether и текущие угрозы
Tether активно участвует в борьбе с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности. Существует беспокойство о том, что возможность замораживать средства может вызвать противоречия внутри криптосообщества, особенно среди сторонников децентрализации. Однако такие действия также помогли правоохранительным органам и аналитическим компаниям предотвратить сотни миллионов долларов, связанных с подозрительной деятельностью. Кроме того, возникают новые угрозы, такие как группировка Lazarus из Северной Кореи, которая предполагается, что отмыла более $200 миллионов украденной криптовалюты с 2020 по 2023 год.
Таким образом, Tether продолжает применять свои стратегии антиотмывочного контроля, замораживая значительные суммы, что подчеркивает важность соблюдения норм и защиту финансовых систем от неправомерного использования.
