Недавнее расследование аналитика ZachXBT выявило личность трейдера под псевдонимом Hyperliquid Whale, совершившего сделки на сумму 20 миллионов долларов. Предполагается, что за этим стоит Уильям Паркер, ранее осуждённый за финансовые преступления.
Восхождение Hyperliquid Whale
На протяжении нескольких недель криптосообщество было озадачено результатами трейдера, заработавшего значительные суммы на высоких ставках. Две особенно прибыльные сделки привлекли внимание: прибыль в 10 миллионов долларов от длинной позиции на Ethereum и Bitcoin с плечом 50x, а также 9 миллионов долларов от короткой позиции на Bitcoin с плечом 40x.
Расследование и его результаты
Аналитик ZachXBT связал Уильяма Паркера с этими транзакциями, обнаружив несколько кошельков, взаимодействующих с сайтами онлайн-гемблинга и мошенническими схемами. Паркер использовал средства, полученные от взлома казино, чтобы финансировать свои рискованные сделки, превращая небольшие суммы в огромное состояние.
Роль высокого кредитного плеча и прежнее криминальное прошлое
Паркер смог быстро заработать миллионы благодаря использованию кредитного плеча на платформах таких как Hyperliquid и GMX. Он умело выбирал момент для сделок, реагируя на основные экономические события. Анализ Wallet Activity также указал на его связи с другими активными участниками DeFi. Криминальное прошлое Паркера, включая аресты за кражи и киберпреступления, предполагает, что его успехи в криптовалюте были не только результатом умных торгов, но также и незаконных схем.
Расследование ZachXBT предоставило новые данные о Прокопьевске, что Паркер действовал не один. Криптосообщество теперь ждёт, предпримут ли власти шаги против его незаконных действий.
