Министр финансов Турции, Мехмет Шимшек, озвучил новые требования к криптовалютным провайдерам, с акцентом на строгие меры по соблюдению правил.
Серьезные последствия за несоблюдение правил MASAK
Министр финансов Турции Мехмет Шимшек в недавнем интервью агентству Anadolu Ajansı отметил, что за несоблюдение новых регуляций, введенных Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK), будут наложены серьезные штрафы. Новые правила, опубликованные в Официальном вестнике 25 декабря 2024 года, нацелены на предотвращение таких преступлений, как отмывание денег и незаконные азартные игры. Таким образом, криптовалютные платформы теперь подвержены тем же обязательствам, что и банки и биржи.
Ужесточенное внимание к стейблкоинам и анонимным транзакциям
Шимшек подчеркнул, что среди нововведений особое внимание будет уделено стейблкоинам, которые часто используются в отмывании денег и финансировании терроризма. Создаются новые меры, направленные на тщательное наблюдение за криптовалютами, обеспечивающими анонимность, для повышения уровня безопасности транзакций. Провайдеры криптовалют будут обязаны внедрять дополнительные меры при приемке клиентов.
Обязанности криптовалютных провайдеров в новом регулировании
Согласно новым правилам, криптовалютные сервисы обязаны устанавливать механизмы управления рисками, тщательно отслеживать транзакции клиентов и предоставлять электронную информацию в MASAK. Также необходимо назначение ответственного за соблюдение требований и введение деталей проверки личности клиентов. Начальные финансовые транзакции должны выполняться через банки для обеспечения безопасности системы.
Мехмет Шимшек ясно дал понять, что соблюдение новых правил является необходимостью, и работа в старых схемах в криптовалютном секторе больше не допускается.
