Министерство внутренних дел ОАЭ и Дубайская регуляторная служба виртуальных активов (VARA) объявили о совместных усилиях по борьбе с финансовыми преступлениями в сфере виртуальных активов.
Совместные усилия в борьбе с финансовыми преступлениями
Соглашение, подписанное между Министерством внутренних дел ОАЭ и VARA, подчеркивает приверженность страны защите финансовой системы и лидерству в цифровой экономике. Главная цель сотрудничества — объединение усилий для обмена информацией о поставщиках услуг в сфере виртуальных активов, таких как криптобиржи и кастодианы. Министерство и VARA будут делиться данными о незаконных транзакциях и противоправных действиях в виртуальной сфере.
Разработка учебных программ и платформ
В рамках сотрудничества планируется создание совместных учебных программ, специализированных рабочих групп и электронных платформ для мониторинга и выявления подозрительных действий. Эти инициативы направлены на усиление регуляторной базы и обеспечение функционирования только тех поставщиков виртуальных услуг, которые соответствуют местным и международным стандартам.
Расследования и выявленные случаи отмывания денег
За период с 2022 по 2024 год полиция Дубая провела расследования по делам об отмывании денег на сумму $16,3 млн в области виртуальных активов. Помимо этого, Центр экономической безопасности Дубая предотвратил операцию по отмыванию криптовалюты на сумму $49 млн, в общей сложности выявив $65,3 млн в аналогичных делах.
Сотрудничество между УАЕ и VARA является значительным шагом в обеспечении безопасности и стабильности финансовой системы и поддержании доверия потребителей. Эти инициативы подчеркивают важность международных стандартов в борьбе с финансовыми преступлениями в виртуальной среде.
