В последнее время случаи блокировки средств на биржах из-за AML-проверок становятся все более частыми. Изучим причины и способы защиты.
Прецеденты блокировки средств
Одним из примеров является тот случай, когда в 2018 году на бирже Bitfinex были заморожены средства, включая большие суммы USDT, из-за подозрений на нарушение финансового регулирования. В 2021 году Tether Limited заморозила 30 миллионов долларов США по причине подозрительных транзакций, что затронуло пользователей, не имевших отношения к незаконной деятельности.
Проверка чистоты криптовалют
Увеличение нормативной нагрузки требует особого внимания к чистоте криптовалют. Проверка на подозрительные связи может помочь избежать риска заморозки или конфискации средств. Это важно как для частных инвесторов, так и для компаний.
Безопасные решения для криптовалют
Наш сервис предоставляет инструменты для проверки криптоактивов на соответствие AML-стандартам. Это поможет снизить риск проблем с регуляторами и избежать блокировок.
Увеличивающееся внимание регуляторов делает проверку криптовалют на чистоту необходимой мерой. Используйте подходящие инструменты для минимизации рисков.
