Крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи Upbit может столкнуться с серьезными санкциями от Финансового Интеллектуального Подразделения (FIU) при Комиссии по финансовым услугам страны. Ожидается, что 21 января FIU проведет заседание по рассмотрению санкций для Upbit.
Регуляторная проверка и предполагаемые нарушения Upbit
Особо стоит отметить, что Upbit проходит дисциплинарное слушание для подтверждения соответствия нормативным указаниям по процедурам "Знай своего клиента" (KYC). По заявлениям FIU, на заседании по вопросам санкций будет рассмотрено более 500,000 случаев подозрительных нарушений KYC, выявленных в ходе инспекции на месте. Это первое такое рассмотрение в истории индустрии в Южной Корее, что уже вызывает обеспокоенность по поводу дальнейших событий. Заседание определит, нарушила ли Upbit руководящие указания, выявленные в ходе проверки поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Также важными аспектами станут определение соответствующих санкций и учет защиты Upbit по предполагаемым нарушениям. На санкционном заседании будет решено, насколько строгими должны быть штрафы и меры дисциплинарного воздействия.
Контекст и прецеденты нарушений
Некоторые обвинения в адрес Upbit включают открытие счетов для пользователей с нечеткой идентификацией клиентов. На некоторых идентификационных картах были неразборчивые имена и размытые регистрационные номера. Эксперты утверждают, что возможность защиты Upbit может определить направление развития дела. Они полагают, что если Upbit сможет доказать отсутствие связи этих счетов с делами о легализации денег, санкции могут быть исключены. Похожий случай с виртуальной биржей Hanbitco привел к наложению штрафа в размере 2 миллиардов вон. Однако Центральный Окружной Суд Сеула недавно отменил санкции в 2 миллиарда вон, заявив, что представленные доказательства были недостаточны для подтверждения нарушений клиентами Закона о специфической информации о финансовых транзакциях.
Широкие последствия и неопределенность в отрасли
Интересно, что несмотря на предстоящее заседание по вопросу санкций, Upbit недавно успешно продлила свой лицензионный срок в октябре прошлого года. Решение комитета по санкциям определит судьбу Upbit в ближайшие дни, поскольку Южная Корея сохраняет строгие финансовые регуляции. В то же время, с арестом отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля растет неопределенность в отношении будущего криптовалютной торговли в стране.
Решение о санкциях в отношении Upbit может стать значительным прецедентом для криптовалютной отрасли в Южной Корее. Процесс может определить будущие подходы к регулированию и compliance-проверкам в стране.
