Южнокорейская биржа Upbit подвергается рассмотрению со стороны Финансового разведывательного подразделения (FIU) по поводу возможных нарушений KYC.
Проверка FIU по нарушениям в Upbit
Финансовое разведывательное подразделение (FIU) Комиссии по финансовым услугам проведет на 21-го числа заседание комитета по обзору санкций для Upbit. Ожидается, что после объяснений Upbit будет принято решение о штрафах и мерах в отношении руководства и сотрудников. Это первое решение о санкциях такого уровня по итогам проверки в рамках обновления статуса поставщика услуг виртуальных активов.
Обнаруженные нарушения KYC
FIU проводит проверку Upbit с конца августа, выявив не менее 500,000-600,000 случаев подозрительных нарушений KYC. В основном это открытые счета с нечитаемыми удостоверениями личности. Неясно, являются ли эти случаи фактическими нарушениями KYC, всё будет зависеть от объяснений Upbit. Основной вопрос - это связь между нарушениями KYC и отмыванием денег.
Новые планы Южной Кореи по регулированию криптовалют
Южная Корея планирует ужесточение контроля за торговлей криптовалютами, включая обязательное раскрытие информации о листинге виртуальных активов и требования к эмитентам резервных активов для стабильных коинов с высоким риском.
Новые правила направлены на приведение законодательства страны в соответствие с мировыми стандартами, а также решение внутренних рыночных проблем.
