Южнокорейская ведущая криптовалютная биржа Upbit может столкнуться с санкциями из-за предполагаемых нарушений борьбы с отмыванием денег (AML) и принципов Know Your Customer (KYC).
Нарушения KYC и возможные последствия
Согласно отчетам, Финансовое разведывательное управление (FIU) обнаружило на платформе Upbit многочисленные случаи нарушений KYC, что может привести к приостановке приема новых клиентов на срок до шести месяцев. Существенная часть этих случаев касается подозрительных транзакций с незарегистрированными иностранными биржами.
Реакция FIU на нарушения
FIU выявило 700,000 случаев ненадлежащих процедур KYC во время инспекции по продлению лицензии Upbit в прошлом году. Upbit утверждает, что это были ненамеренные ошибки, ссылаясь на сложности в распознавании незарегистрированных оффшорных платформ на блокчейне.
Влияние на рынок криптовалют в Корее
Данные санкции могут повлиять на доминирующее положение Upbit на рынке криптовалют в Корее, оказывая значительное воздействие на его пользователей и операции.
Эти события подчеркивают важность строго соблюдения финансового законодательства для обеспечения стабильности и доверия в криптовалютном секторе.
