Южнокорейская комиссия по финансовым услугам (FSC) предупредила криптобиржу Upbit о возможных санкциях за нарушения правил KYC и AML. Эти меры могут запретить бирже привлечение новых клиентов.
Предупреждение со стороны Южнокорейской комиссии по финансовым услугам
9 января Южнокорейская комиссия по финансовым услугам объявила о возможности санкций против Upbit. В основе претензий лежат нарушения процедур KYC и AML, а также непрозрачная деятельность за пределами страны. В результате Upbit, контролирующая более 70% крипторынка страны, может столкнуться с ограничениями, которые повлияют на её бизнес.
Процедуры KYC как причина регуляторных действий
Предупреждение от финансовой разведки Южной Кореи является частью более широкой инициативы по борьбе с несоблюдением правил на криптоплатформах. В отчёте комиссии выявлено 700,000 случаев нарушения KYC, что подчеркивает неэффективность верификации личности клиентов. Эти процедуры важны для предотвращения таких незаконных действий, как отмывание денег, и несоблюдение их может привести к серьёзным последствиям для Upbit.
Неразрешенные зарубежные операции Upbit
Помимо нарушений KYC, Upbit также находится под следствием за незадекларированные зарубежные операции. Власти исследуют возможности нарушения регуляторных норм при осуществлении этих сделок. Это может усугубить регуляторные проблемы компании и поставить её под дополнительное давление со стороны контролирующих органов.
Ситуация с Upbit подчеркивает важность соблюдения регуляторных требований в криптоиндустрии. Санкции могут существенно повлиять на её рыночную долю и доверие клиентов, и этот случай станет значимым примером для других игроков рынка.
