Индийское правительство усиливает контроль за криптооперациями, требуя от бирж более внимательного отношения к сделкам в пограничных зонах.
Указания для криптобирж в Индии
Индийское правительство издало указания для криптобирж, призывающие их уделить особое внимание операциям, связанным с лицами из Джамму и Кашмира и пограничных районов. Финансовая разведка, занимающаяся предотвращением отмывания денег, потребовала от местных криптоплатформ отслеживать и сообщать о сделках, включая операции с частными кошельками.
Ограничения на вывод средств
В последние месяцы введены более строгие ограничения на вывод средств пользователями. Теперь пользователи должны предоставить больше информации о получателе средств и причине перевода. Этот шаг направлен на снижение злоупотреблений анонимностью криптовалют.
Проблемы с анонимностью криптовалют
Анонимные криптовалюты, такие как Monero и Z-Cash, все еще не доступны на индийских платформах. Пользователи могут обменивать криптовалюты, например, USDT на иностранных биржах, таких как Binance, однако такие операции трудно отслеживать индийским властям. Кроме того, регулятор рынка, Sebi, потребовал от управляющих альтернативными инвестиционными фондами учитывать риски отмывания денег и финансирования терроризма.
Ужесточение контроля за криптовалютными операциями в Индии подчеркивает стремление государства предотвратить финансовые преступления и злоупотребления в области криптоинвестиций.
