AUSTRAC направил предупреждение операторам крипто-банкоматов в Австралии о возможных санкциях за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.
Предупреждение от AUSTRAC
Управление по отчетности о финансовых операциях и анализу в Австралии (AUSTRAC) предупредило операторов крипто-банкоматов, что за нарушение правил противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF) последуют санкции. С декабря группа специалистов AUSTRAC проводит проверки среди операторов крипто-банкоматов для обеспечения соблюдения требований.
Ситуация с крипто-банкоматами в Австралии
Австралия занимает лидирующее место в регионе Азия-Тихий океан с 1,648 крипто-банкоматами в 2023 году. Это значительное увеличение по сравнению с 23 банкоматами в 2019 году. Около 348 машин находятся в Сиднее, и большинство из них принимают наличные для покупки Bitcoin, что увеличивает риск использования этих машин для незаконных финансовых операций. AUSTRAC предупреждает, что случаи мошенничества и потери сбережений среди пользователей крипто-банкоматов выросли.
Глобальный контекст и последствия
Глобальный рынок крипто-банкоматов столкнулся с замедлением из-за усиления нормативного давления. В феврале 2025 года по данным Coin ATM Radar из эксплуатации были выведены более 1,000 крипто-банкоматов по всему миру. США остаются лидерами на этом рынке с более чем 78% устройств, за ними следуют Канада, Австралия и Европа. Австралийские операторы крипто-банкоматов должны зарегистрироваться в AUSTRAC и следовать правилам AML/CTF. Несоблюдение этих норм может привести к значительным штрафам.
Усиление контроля со стороны AUSTRAC и других международных органов призвано обеспечить более строгое соблюдение правил и защиту пользователей крипто-банкоматов от мошенничества и связанных с ними рисков.
